击犯罪收益合法化洗钱规定的情况下向其他银行资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器的扩散中央执行机关规定制定国家财政政策应其在预算过程中的书面请求核实和验证自然人为计算和领取社会福利而提供的信息的准确性福利补贴养老金工资以国家和地方预算为代价的其他付款乌克兰养老基金的资金和强制性国家保险的其他资金并及时和全面实施提供信息以他们的名义开立的账户活期信用存款等交易和余额。
在应计和收到社会福利福利的情况下旨在为家庭或家庭提 手机号码数据库 供的补贴提供有关家庭或家庭每个成员的信息应乌克兰国家机构关于识别搜索和管理从腐败和其他犯罪中获得的资产的书面请求就识别和搜索可能在刑事诉讼中扣押的资产关于可用性和状态帐户特定法人或自然人自然人商业实体的帐户交易。银行披露包含银行保密信息的顺序和数量由乌克兰民法典乌克兰银行和银行业法和银行保密存储保护使用和披露规则已批准确定根据董事会年月日第号决议有变化。
加入国际金融信息交换系统对乌克兰的影响乌克兰可能在两年内废除银行保密制度。签署经济合作与发展组织打击税基侵蚀和利润转移公约的国家之间会自动交换税务信息。乌克兰财政部负责人表示年我国准备加入今年月引入欧盟的国际通用报告标准规定取消银行保密。美国是第一个开始通过在离岸司法管辖区注册公司来打击拖欠税款的国家。